Siapa Dibalik Hotel Aruss Semarang? Fakta Penyitaan Rp200 Miliar

Dana ini dikirim oleh seseorang berinisial FH dari beberapa rekening nominee.

“Uang dari rekening-rekening ini ditarik tunai, lalu disetor kembali ke rekening perusahaan yang tidak terafiliasi dengan judi online. Ini adalah modus layering untuk menyamarkan asal-usul uang,” jelas Brigjen Helfi.

Siapa di Balik PT Arta Jaya Putra?

PT AJP, pengelola Hotel Aruss, dipimpin oleh Ricco Hertanto sebagai Direktur dan Tri Nurtaufan sebagai Direktur Utama.

Selain itu, Ricco juga diketahui menjabat sebagai Komisaris PT Mitrautama Bara Sejahtera, perusahaan lain yang berbasis di Tangerang Selatan.

Baca Juga: Johnny Wong, Sosok Ayah Inspiratif di Balik Kesuksesan Baim Wong

Dugaan Modus Operasi TPPU

Modus operandi kasus ini melibatkan penampungan dana hasil judi online ke dalam rekening nominee.

Dana tersebut kemudian ditarik dan disetor ke rekening perusahaan lain untuk membangun Hotel Aruss.

Cara ini digunakan untuk menyembunyikan jejak asal-usul dana ilegal.

Kelanjutan Kasus

Saat ini, beberapa pihak terkait, termasuk FH, masih berstatus saksi.

Baca Juga: Paula Verhoeven Hadiri Pemakaman Ayah Mertua di Tengah Isu Rumah Tangga

Bareskrim Polri terus mendalami kasus ini dan berencana merilis perkembangan lebih lanjut terkait tindak pidana judi online yang menjadi asal mula kasus ini.***